公告日期：2023-06-02

南京浦江合金材料股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：江苏省南京市南京经济技术开发区刀枪河

路 15 号

（修订稿）

2023 年 4 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ......2

目录 ......3

释义 ......4

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 ......5

二、 基本信息 ......5

三、 发行计划 ......9

四、 本次定向发行对申请人的影响 ......20

五、 本次发行相关协议的内容摘要 ......22

六、 中介机构信息......24

七、 有关声明 ......26

八、 备查文件 ......29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

浦江股份、公司、母公司、发行人 指 南京浦江合金材料股份有限公司

全国股份转让系统、全国股转公司、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公

股份转让系统 司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

定向发行说明书 指 南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年

第一次股票定向发行说明书

本次定向发行、本次股票发行 指 南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年

第一次定向发行股票

南京浦江合金材料股份有限公司与认购

股票发行认购协议 指 对象签署的附生效条件的《股票发行认购

协议》

股东大会 指 南京浦江合金材料股份有限公司股东大

会

董事会 指 南京浦江合金材料股份有限公司董事会

监事会 指 南京浦江合金材料股份有限公司监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规

则》、《监事会议事规则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会审议通过的《南京浦

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。