公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-009

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票.
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任启才先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股
份总数 58,269,007 股，占公司有表决权股份总数的 96.53%。

公告编号：2023-009

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，原聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年度报告审计机构，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,269,007 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-009

南京浦江合金材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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