
公告日期:2024-10-31
公告编号:2024-028
证券代码:833818 证券简称:威克曼 主办券商:华英证券
南京威克曼科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:寿姜晔
6.召开情况合法合规性说明:
南京威克曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时股东
大会于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2024 年 10 月 15
日向公司股东发出了召开本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,756,960 股,占公司有表决权股份总数的 93.9019%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
信息披露人列席会议
公告编号:2024-028
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
1. 议案内容:同意公司经营范围变更为:第十条:经依法登记,公司的经营范围:生产电脑控制雕刻机系列产品和其它电子产品、机电一体化设备;研制计算机辅助设计 CAD、辅助制造系统 CAM 等软件产品;销售自产产品;自有房产的租赁和销售;物业管理及咨询服务,停车场管理;清洁服务;绿化管理;房屋、水电维修;创业空间服务;酒店管理;住宿服务;餐饮服务;食品销售;日用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;棋牌室服务;体育健康服务;以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动;票务代理服务;会议及展览服务;娱乐性展览;打字复印;办公服务;专业保洁、清洗、消毒服务;广告设计、代理;广告发布;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。鉴于公司变更经营范围,对《公司章程》进行相应修改。
2. 议案表决结果
同意股数 19,756,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。
3. 回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《南京威克曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
南京威克曼科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
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