公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券
南京威克曼科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：解芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
关于 2022 年监事会工作报告的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉
的议案 》
1.议案内容：

关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2022 年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；
（2）《公司 2022 年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

公司拟不进行 2022 年度的利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

关于预计 2023 年日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南京威克曼科技股份有限公司
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