公告日期：2023-05-16

山东嘉友互联软件股份有限公司

章 程

二零二三年五月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第三节 董事会 ...... 23

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知与公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算...... 37

第十一章 修改章程 ...... 38
第十二章 争议解决 ...... 39
第十三章 附则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由山东嘉友软件有
限公司以整体变更方式发起设立，在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记并取得营业执照，营业执照号码为：91370100688261419E。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，并经中国证券监督管理委
员会备案，公司股票于 2015 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
第三条 公司注册名称：山东嘉友互联软件股份有限公司。

第四条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号知
慧大厦 5F。

第五条 公司注册资本为人民币 1200 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：提供给客户最好的服务、最优的产品、最合理
的价格。

第十二条 经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；
信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；网络设备销售；通信设备销售；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十……
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