公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-007

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
一次会议于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

提名王龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
29,768,700 股，占公司股本的 58.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王行女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐霄南先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-007

提名翟广刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王常辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名巴青春先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名关文俊女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓书女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯静女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面、电话或电子邮件方式通知全体董
事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长王龙先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-007

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

无。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。