公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-017

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 08 月 25 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 3 日以通讯或
电子邮件方式通知全体董事
5.会议主持人：董事长王龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2020-017

二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2020 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《2020 年半年度报告》，公告编号为2020-016。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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