公告日期：2020-04-30

证券代码：833811 证券简称: 中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟

修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护辽宁中新自动控制集团 第一条 为维护辽宁中新自动控制集团股份有限公司（以下简称“本公司”或 股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、股东和债权人的合法权益， “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2014 年修订）（以下 民共和国公司法》（2018 年）（以下简称简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 法》（2019 修订）（以下简称“《证券法》”）、市公众公司监督管理办法》（以下简称 《非上市公众公司监督管理办法》（以下“监管办法》”）、《全国中小企业股份转 简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业 监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理及其他相关法律、法规和规范性文件的 规则》（以下简称“《治理规则》”）及其
规定，制订本章程。 他相关法律、法规和规范性文件的规定，
制订本章程。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购公司的股份： 的规定，收购公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；

（二）与持有公司股份的其他公司 （二） 与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给公司职工； （三） 将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公 权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四） 股东因对股东大会作出的公司
购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
除上述情形外，公司不得进行买卖公司 其股份；

股份的活动。 （五） 将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六） 公司为维护公司价值及股东权
益所必需。

除上述情形外，公司不得进行买卖公司
股份的活动。

第二十三条 公司收购公司股份的方式， 删除。
应当遵守法律、行政法规及相关主管部
门的规定。
第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购公 第（一）项、第（二）项规定的情形收司股份的，应当经股东大会决议。公司 购公司股份的，应当经股东大会决议；依照第二十二条规定收购公司股份后， 公司因本章程第二十二条第（三）项、属于第（一）项情形的，应当自收购之 第（五）项、第（六）项规定的情形收日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 购公司股份的，可以依照公司章程的规
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 定或者股东大会的授权，经三分之二以
或者注销。 上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十二条第（三）项规 公司依照本章程第二十二条规定收
定收购的公司股份，不得超过公司已发 购公司股份后，属于第(一)项情形的，行股份总额的 5%；用于收购的资……
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