公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-021

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-021

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

鞍山市高新区科技路 5 号。
二、 会议审议事项
（一）审议《拟注销子公司鞍山中新英联发展有限公司》议案

根据公司经营战略的需要，为整合公司业务，调整结构布局，决定注销子公司鞍山中新英联发展有限公司。本次注销不会对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。

公告编号：2019-021

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 10 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：张芷茗；2、联系电话：18841229488；联系地址：
鞍山市高新区科技路 5 号。
（二） 会议费用：费用自理。
（三） 临时提案（如有）

会议临时提案请于会议召开十日前提交。

公告编号：2019-021

五、 备查文件目录

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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