公告日期：2019-05-20

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《辽宁中新自动控制集团股份有限公司2018年年度报告》、《辽宁中新自动控制集团股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-001、2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

公司管理层编制了《2018年年度财务决算报告》，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《辽宁中新自动控制集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

参会两名股东均为本议案关联方，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项

审核报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的公告》，公告编号：2018-007。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司变更经营范围并修改营业执照》议案

1.议案内容：

（1）变更原因：根据公司经营发……
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