公告日期：2019-04-17

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日9时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的辽宁天博律师事务所吴冬阳律师、杜宏姝律师。（七） 会议地点

鞍山市高新区科技路5号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《辽宁中新自动控制集团股份有限公司2018年年度报告》、《辽宁中新自动控制集团股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-001、2019-002。
（二）审议《关于公司2018年年度财务决算方案》议案

公司管理层编制了《2018年年度财务决算报告》，请审议。
（三）审议《关于公司董事会2018年度工作报告》议案

2018年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行
力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《辽宁中新自动控制集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》，请审议。
（四）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

详见本公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统披露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-006。
（五）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》,公告编号2019-007。
（六）审议《公司变更经营范围并修改营业执照》议案

（1）变更原因：根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“机器人的代理、销售及集成应用，自动化设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子元件、电气设备、仪器仪表的销售，智能设备的设计、销售、安装、调试、技术服务；会务会展服务。”

（2）变更前后的详细情况：

变更前的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、
安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。机器人的代理、销售及集成应用，自动化设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子元件、电气设备、仪器仪表的销售，智能设备的设计、销售、安装、调试、技术服务；会务会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次业务范围的变更不会导致公司所属行业发生变化，经营范围的修订最终以工商登记部门核准信息为准。
（七）审议《修改公司章程》议案

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