公告日期：2021-05-17

公告编号：2021-025

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2021-025

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于追认关联方资金占用及整改公告》，公告号为2021-021。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因本次股东大会有表决权的股东均为关联股东，故无须回避表决情况。
（二） 审议通过《关于补充确认向非关联方资金拆借的议案》

公告编号：2021-025

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于补充确认向非关联方资金拆借的公告》，公告号为 2021-022。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
三、备查文件目录
《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日

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