
公告日期:2021-02-18
公告编号:2021-011
证券代码:833811 证券简称:中新股份 主办券商:海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 9 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 25 日以书
面方式发出
5.会议主持人:工会主席王晓明主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 62 人,出席和授权出席职工代表 61 人。
公告编号:2021-011
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容:
根据公司战略规划,结合实际经营发展的需要,《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定,选举刘国崴、田兵为职工代表监事,行使监事的权利并履行相应的义务,任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘国崴、田兵同志均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 61 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会职工代表签字确认的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》;
(二)《刘国崴个人简历》。
(三)《田兵个人简历》。
辽宁中新自动控制集团股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 18 日
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