公告日期：2021-02-18

公告编号：2021-011

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书
面方式发出
5.会议主持人：工会主席王晓明主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 62 人，出席和授权出席职工代表 61 人。

公告编号：2021-011

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，选举刘国崴、田兵为职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘国崴、田兵同志均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会职工代表签字确认的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》；
（二）《刘国崴个人简历》。
（三）《田兵个人简历》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 18 日

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