公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-018

证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833809 白山国旅 2024 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林省延吉市局子街 191 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司向北京阿里郎国际旅行社有限公司提供借款的议案》
基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称 “公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于 2020
年 9 月 17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，
用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，
月利息为 1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海 关贸易一直处于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至
2024 年 12 月 21 日，现予以确认。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-018

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印 件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公 章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日 9-10 点

（三）登记地点：延吉市局子街 191 号东方花园公司白山国旅会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）许洁 联系地址：延吉市局子街 191 号 联系电话：
0433-2508877
（二）会议费用：本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《延边白山国……
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