公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-021

证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：白山国旅会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵万春

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司向北京阿里郎国际旅行社有限公司提供借款》1.议案内容：

基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称 “公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于 2020

公告编号：2024-021

年 9 月 17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，
用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，
月利息为 1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海 关贸易一直处于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至
2024 年 12 月 21 日，现予以确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大
会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《延边白山国际旅行社股份有限 公司第三届董事会第十四次会议决议》。

延边白山国际旅行社股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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