公告日期：2022-07-22

证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵万春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共 和国公司法》《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向北京阿里郎国际旅行社有限公司提供
借款的议案》
1.议案内容：

基于双方良好的合作关系，公司与北京阿里郎国际旅行社有限公司（以下
简 称“阿里郎”）于 2020 年 9 月 17 日签订《借款协议》，公司利用自有闲
置资金向-阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要。借款
期限自 2020 年 9 月 21 日延期至 2022 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%。
现予以补充确认。

具体内容详见公司于 2022 年 6月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《补充确认向关联方提供借款暨关 联交易公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况，形成了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年财
务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 18,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2022 年财务预算。
2.议案表决结果：……
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