公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-020

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：国投证券
广东骅锋科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833796 骅锋科技 2024 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定 健康发展，公司董事会提名张学锋、陈汉炎、吴志东、严达林、伍海先为第四 届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2024 年第一次临 时股东大会通过之日起算。

具体详见 2024 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司监事会进行换届选举。公司监事会提名李海彬、洪彬为公司第四届监事会 监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工 代表监事卓炯锋组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2024 年第一次临

公告编号：2024-020

时股东大会通过之日起算。

具体详见 2024 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔 签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办 理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 7 月 1 日上午 8:……
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