公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：国投证券
广东骅锋科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席伍海先
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年工作情况，监事会组织编写了《2023 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年审计报告》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度经营状况，上会会计师事务所出具了标准无保留意见的《广东骅锋科技股份有限公司 2023 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年报报告摘要》（2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分派方案》
1.议案内容：

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需

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求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于公司日常经常需要，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第七次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

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