公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-037

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券
深圳超纯水科技股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
一、 权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
74,489,957.87 元，母公司未分配利润为 38,806,582.85 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 62,000,000 股，以应分配股数 62,000,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.63 元（含税）。本次权益分派共预计，派发现金红利10,106,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转

公告编号：2024-037

让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
二、 审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024年4月28日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑公司盈利状况、持续经营发展需要和股东合理回报等因素，符合法律法规和公司章程等相关规定，符合公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，公司审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 风险提示及其他事项

(一) 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
(二) 本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，

公告编号：2024-037

敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件目录
1、《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；2、《深圳超纯水科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；3、《深圳超纯水科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

深圳超纯水科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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