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公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-017
证券代码:833786 证券简称:超纯环保 主办券商:国投证券
深圳市超纯环保股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一) 基本情况
本公司董事会于2024年1月10日收到董事陶润仙女士递交的辞
职报告,自 2024 年 1 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股
份 400,000 股,占公司股本的 0.67%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司董事会秘书职务。
本公司董事会于2024年1月10日收到董事简用文先生递交的辞
职报告,自 2024 年 1 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股
份 200,000 股,占公司股本的 0.33%,不是失信联合惩戒对象,辞职后仍在公司任职。
(二) 辞职原因
陶润仙女士、简用文先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
公告编号:2024-017
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
为保证公司董事会工作的正常开展, 并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,董事陶润仙女士、简用文先生的辞职申请在股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前,陶润仙女士、简用文先生将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次陶润仙女士、简用文先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响,公司将尽快选举新任董事。公司董事会对陶润仙女士、简用文先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
陶润仙女士、简用文先生的辞职报告。
深圳市超纯环保股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日
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