公告日期：2024-01-12

证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：国投证券
深圳市超纯环保股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以专人送达
方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名黎翔燕为第五届董事会独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

因公司原董事陶润仙女士、简用文先生辞去公司董事职务，同时根据公司发展需要，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，公司董事会提名黎翔燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：董事任命公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名何进为第五届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

因公司原董事陶润仙女士、简用文先生辞去公司董事职务，同时根据公司发展需要，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，公司董事会提名何进先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：董事任命公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

现鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行
了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更全称及证券简称。公司全称拟由“深圳市超纯环保股份有限公司”变更为“深圳超纯水科技股份有限公司”，公司证券简称拟由“超纯环保”变更为“超纯科技”，证券代码“833786”保持不变。为顺利完成公司全称及证券简称的变更，提请股东大会授权董事会全权办理公司全称及证券简称变更等相关事宜。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2024-011）。

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