公告日期：2024-03-20

证券代码：833785 证券简称：递蓝科 主办券商：银河证券
北京递蓝科软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票和其他方式投票（不含网络投票）相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833785 递蓝科 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁同方（北京）律师事务所董尧律师。
（七）会议地点

北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 5 层 5 号。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（报告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-007）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2024 年度财务预算方案》。（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计金额为零。
（八）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐征、王刚、毛志鹏、马轶、杨盛楠任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职，以上五位董事均为连任。截至本报告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。（九）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陆宾业、冯茹任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职，以上两位监事均为连任。截至本公告日，上述非
职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。（十）审议《关于公司 2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案的议案》
具体内容详见公司于2024年……
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