公告日期：2024-03-20

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第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（报告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理徐征先生对公司 2023 年度的经营情况进行了总结，并形成《2023年度总经理工作报告》，提请董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）的议案》1.议案内容：

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计金额为零。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有……
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