公告日期：2023-04-28

证券代码：833785 证券简称：递蓝科 主办券商：银河证券
北京递蓝科软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票网络通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《北京递蓝科软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,816,383 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，依法履行职责，公司董事会对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，依法履行职责，公司监事会对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》提请本次会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》提请本次会议审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润不分配议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2022 年度暂不进行利润分配。……
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