公告日期：2024-10-16

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

章 程

二 0 二四年十月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司，原有限公司的股东为公司的发起人。

第三条 公司名称：北京美福润医药科技股份有限公司

英文名称：Beijing Medfron Medicine Technology Co., LTD

第四条 公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药基地华佗路 49号 3 层 301 号。

第五条 公司注册资本为人民币 8756.7222 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家的法律法规，适应市场需求，致力于打造国内一流的医药品牌运营服务提供商，建立集研发、生产、销售、推广代理于一体的现代综合性医药企业，不断提升经营管理水平，为股东创造经济效益。

第十三条 公司经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；企业策划、设计；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行新股票时，公司现有股东不享有发行股票的优先认购权。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。

第十七条 公司设立时的普通股总数为 3000 万股，由原有限公司全体股东作
为发起人全部认购，占公司可发行的普通股总数的 100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式等如下：

序号 发起人姓名或名称 股份数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间

1 蒋寅 990 33% 净资产折股 2015/7/6

2 马元良 990 33% 净资产折股 2015/7/6

3 王仁民 1020 34% 净资产折股 2015/7/6

合计 3000 100%

第十八条 公司的股份总数为 8756.7222 万股，全部为普通股。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

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