公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-026

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 9 月 28 日审议并通过：

提名马元良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,965,000 股，占公司股本的 27.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷汉波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓万才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王耀君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高强 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000股，占公司股本的 4.57%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王耀君，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7

公告编号：2024-026

月至 2018 年 6 月，就职于浙江医药股份有限公司新昌制药厂，任销售主管；2018 年 7
月至今，任美福润营销中心销售经理。

高强，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月
至 2017 年 8 月，就职于浙江医药股份有限公司，任销售部温州区域经理；2017 年 9 月
至 2024 年 6 月，任美福润销售部海鹤药业销售总监；2024 年 7 月至今，就职于温州海
鹤药业有限公司，任销售总监。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 9 月 28 日审议并通过：

提名李巍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱岩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

李巍，男，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2001-2005 北京大学
医学部药学院本科，2005-2008 北京大学医学部药学院生药学硕士，2008-2009 北京洪天力药业有限公司推广专员，2009-2010 北京仁泰门诊部有限公司学术推广经理，2010至今历任北京美福润医药科技股份有限公司市场部产品经理及产品总监、分公司总经理、营销中心大区总监。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9
月 28 日审议并通过：

提名龚坚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 28 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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