公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-027

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇二条 董事会由8名董事组成， 第一百〇一条 董事会由 5 名董事组
其中独立董事 3 名。 成。

第一百一十二条 代表 1/10 以上表决 第一百一十一条 代表 1/10 以上表决
权的股东、1/3 以上董事、监事会、二 权的股东、1/3 以上董事、监事会，可分之一以上独立董事，可以提议召开董 以提议召开董事会临时会议。董事长应事会临时会议。董事长应当在接到提议 当在接到提议后 10 日内召集和主持董
后 10 日内召集和主持董事会会议。 事会会议。

第一百一十八条 董事会会议，应当由 第一百一十七条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可 董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，独立董 以书面委托其他董事代为出席。委托书

公告编号：2024-027

事不得委托非独立董事代为出席会议。 中应当载明代理人的姓名，代理事项、委托书中应当载明代理人的姓名，代理 授权范围和有效期限，并由委托人签名事项、授权范围和有效期限，并由委托 或盖章。涉及表决事项的，委托人应当人签名或盖章。涉及表决事项的，委托 在委托书中明确对每一事项发表同意、人应当在委托书中明确对每一事项发 反对或者弃权的意见。董事不得作出或表同意、反对或者弃权的意见。董事不 者接受无表决意向的委托、全权委托或得作出或者接受无表决意向的委托、全 者授权范围不明确的委托。董事对表决权委托或者授权范围不明确的委托。董 事项的责任不因委托其他董事出席而事对表决事项的责任不因委托其他董 免责。代为出席会议的董事应当在授权事出席而免责。代为出席会议的董事应 范围内行使董事的权利。董事未出席董当在授权范围内行使董事的权利。董事 事会会议，亦未委托代表出席的，视为未出席董事会会议，亦未委托代表出席 放弃在该次会议上的投票权。一名董事的，视为放弃在该次会议上的投票权。 不得在一次董事会会议上接受超过二一名董事不得在一次董事会会议上接 名董事的委托代为出席会议。
受超过二名董事的委托代为出席会议。
（二）删除条款内容

第四十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第一百二十一条 董事会可以根据需要设立审计、战略与投资、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考 26 核委员会中独立董事应占多数并应担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。专门委员会的职责、工作程序，由董事会制定。

公告编号：2024-027

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司战略规划调整，为提高董事会运作和决策效率，公司拟调整董事会成员人数……
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