公告日期：2024-05-07

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：马元良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数58,332,074 股，占公司有表决权股份总数的 66.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事崔文青因行程缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述列席人员外，无其他人员参会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《美福润：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照法律、法规以及公司章程的规定认真履职，执行股东大会的相关决议，规范运营、科学决策，推动公司各项业务的发展，维护公司及全体股东的合法利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年工作进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,332,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0……
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