公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-055

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：马元良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,232,074 股，占公司有表决权股份总数的 67.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述列席人员外，无其他人员参会。

公告编号：2023-055

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订北京美福润医药科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名程永浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立董事候选人声明（程永浩）》（公告编号：2023-047）、《美福润：独立董事（程永浩）提名人声明》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名孔祥栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

公告编号：2023-055

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立董事候选人声明（孔祥栋）》（公告编号：2023-049）、《美福润：独立董事（孔祥栋）提名人声明》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名孙启明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立董事候选人声明（孙启明）》（公告编号：2023-051）、《美福润：独立董事（孙启明）提名人声明》（公告……
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