公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-041

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司

章 程

二○二三年六月

公告编号：2023-041

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董事 ......18
第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ...... 27
第一节 监事 ......27
第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30
第一节 财务会计制度 ...... 30
第二节 内部审计 ...... 31
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知 ......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资 ......33
第二节 解散和清算 ...... 34
第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 附则 ...... 36

北京美福润医药科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司，原有限公司的股东为公司的发起人。

公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：北京美福润医药科技股份有限公司

英文名称：Beijing Medfron Medicine Technology Co., LTD

第四条 公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗
路 49 号院1 号楼 3 层 301 室。

第五条 公司注册资本为人民币 8756.7222 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家的法律法规，适应市场需求，致力于打造国内一流的医药品牌运营服务提供商，建立集研发、生产、销售、推广代理于一体的现代综合性医药企业，不断提升经营管理水平，为股东创造经济效益。

第十三条 公司经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；企业策划、设计；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内……
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