公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-040

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：马元良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,232,174 股，占公司有表决权股份总数的 67.6419%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述列席人员外，无其他人员参会。

公告编号：2023-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司吸收合并子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司的议
案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司（以下简称“万鹏朗格”），吸收合并完成后，万鹏朗格的法人资格将被注销，公司将依法承继及承接万鹏朗格的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-040

本议案涉及关联事项，但无关联股东需回避表决。
（三）审议通过《关于转让合伙企业认缴出资份额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：出售合伙企业认缴出资份额的公告》（公告编号：2023-034）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所及修订《公司章程》的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将注册地址由“北京市大兴区中关村科技园
区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-362 室（集群注册）”迁至
“北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药基地华佗路 49 号 3 层 301 号（以
市场监督管理局最终核准的内容为准）”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,174 股，占本次股东大会……
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