
公告日期:2023-06-01
公告编号:2023-035
证券代码:833784 证券简称:美福润 主办券商:安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人:马元良
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司吸收合并子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-035
为了优化资源配置,减少管理层级,降低经营成本,提高整体运营效率,公司拟吸收合并下属全资子公司北京万鹏朗格医药科技有限公司(以下简称“万鹏朗格”),吸收合并完成后,万鹏朗格的法人资格将被注销,公司将依法承继及承接万鹏朗格的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《美福润:对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事殷汉波、陈柳民回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于转让合伙企业认缴出资份额的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《美福润:出售合伙企业认缴出资份额的公告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所及修订《公司章程》的议案》
公告编号:2023-035
1.议案内容:
公司拟变更注册地址并修订公司章程相应条款,注册地址拟由“北京市大兴
区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-362 室(集
群注册)。”变更为“北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药基地华佗路
49 号 3 层 301 号”,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《美福润:关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无……
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