公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-060

证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼浙江宏伟供应链集团股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 98,790,609 股，占公司有表决权股份总数的 96.92%。

公告编号：2020-060

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书兼财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提名毛凯军先生担任浙江宏伟供应链集团股份有限
公司监事》

1.议案内容：

鉴于刘冬梅女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等规定，现提名毛凯军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日。经核查，该提名监事与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，该提名监事不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 98,790,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-060

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

毛 凯 监事 任职 2020 年 11 2020 年第三次 审议通过

军 月 27 日 临时股东大会

刘 冬 监事会主 离职 2020 年 11 2020 年第三次 审议通过

梅 席 月 27 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。