公告日期：2020-11-12

证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召开经于 2020 年 11 月 12 日召开的公司第三届董事
会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833770 宏伟供应 2020 年 11 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼浙江宏伟供应链集团股份有限公司大会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《提名毛凯军先生担任浙江宏伟供应链集团股份有限公司监
事》议案

鉴于刘冬梅女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章
程》等规定，现提名毛凯军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日。经核查，该提名监事与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，该提名监事不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话
方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 11 月 27 日 08:00-09:00

（三） 登记地点：浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼浙江宏伟供
应链集团股份有限公司大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王东地址：浙江省永康市总部中心
金州大厦 29 楼邮编：321300 联系电话：0579-81700668

（二） 会议费用：本次股东大会出席股东的食宿、交通费用自理。（三） 临时提案：如有临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《毛凯军简历》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

监……
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