公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-055

证券代码：833755 证券简称：扬德环能 主办券商：开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环能
会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋锦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事宋锦、陈贤泽、吕永莉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-055

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制完成了 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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