公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-049

证券代码：833755 证券简称：扬德环能 主办券商：开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬
德环能会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄朝华

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄朝华、孙琳炎、林咸顶、许政洪、周生军、袁丁、邢海宝、刘昕、孟庆斌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-049

（一）审议通过《关于同意报出〈公司 2024 年 1-3 月审阅报告〉的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年 1-3 月财务报表，聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同意报出〈关于公司前期财务报表补充披露信息的鉴证报告〉的议案》
1.议案内容：

公司编制了《关于前期财务报表补充披露信息的说明》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期财务报表补充披露信息进行审核并出具了《关于北京扬德环保能源科技股份有限公司前期财务报表补充披露信息的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-049

三、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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