公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-015

证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘亮先生

6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈霄毅女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提供对外担保（1）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-015

根据公司经营发展的需要，公司及子公司在路上（北京）科技有限公司、孙公司在路上（上海）国际旅行社有限公司、子公司北京在远方国际供应链管理有限公司、子公司北京九州天际国际旅行社有限公司、孙公司成都在路上联盟国际旅行社有限公司、孙公司合肥联拓天下国际旅行社有限公司、孙公司联盟（北京）国际旅行社有限公司、孙公司腾轩（北京）国际旅行社有限公司、孙公司西安在路上旅行社有限公司、孙公司陕西在路上旅行社有限公司与中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）签署《担保与反担保协议》，中航鑫港为公司及子公司与国际航空运输协会签署《客运销售代理协议》提供保证担保，作为条件，公
司及子公司向中航鑫港提供反担保。公司在 2022 年 12 月 13 日公告中对 2023 年
担保情况进行预计，预计 2023 年公司及子公司向中航鑫港提供最高担保金额不
超过 6000 万元。内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2022-030）。因公司业务需要，公司及子公司新增预计 2023 年向中航鑫港提供担保金额 2000 万元，
预计 2023 年全年最高担保金额不超过 8000 万元。内容详见公司于 2023 年 7 月
14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司提供对外担保（2）的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务需要，公司及子公司在路上（北京）科技有限公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1,500 万元的贷款，用于补充流动资金，公司及子公司在路上北京委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供保证担保，公司拟提供自有房产向中关村担保提供抵押担保（如需），同时由公司实际控制人刘亮先生无偿为公司本次借款提供保证担保。内容详见公

公告编号：2023-015

司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的
《预计担保的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 7 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，……
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