公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-011

证券代码：833736 证券简称：中塑在线 主办券商：浙商证券
浙江中塑在线股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日 以书面方式、电子邮件、电话等方式发出
5.会议主持人：胡孟力
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008），及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会作 2023年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

公告编号：2024-011

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司董事会提议 2023 年度不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届监事会第七次会议决议。

浙江中塑在线股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。