公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-010

证券代码：833736 证券简称：中塑在线 主办券商：浙商证券
浙江中塑在线股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方式、电子
邮件、电话等方式发出

5.会议主持人：戴伟忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》

公告编号：2024-010

（公告编号：2024-008），及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理作 2023 年度工作情况汇报。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-010

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司董事会提议 2023 年度不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度内部治理机制的评估意见》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，将公司 2023 年度内部治理机制的评估意见予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案……
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