公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-017

证券代码：833736 证券简称：中塑在线 主办券商：浙商证券
浙江中塑在线股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴伟忠
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-017

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。
三、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会决议。

浙江中塑在线股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日

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