
公告日期:2022-01-04
公告编号:2022-001
证券代码:833736 证券简称:中塑在线 主办券商:浙商证券
浙江中塑在线股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 24 日以专人送出、电
子邮件、电话等方式发出
5.会议主持人:戴伟忠
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易》的议案
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2022
公告编号:2022-001
年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司关联董事戴伟忠、戴石磊回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2022年度使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》的议案
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开2022
公告编号:2022-001
年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第三次会议决议。
浙江中塑在线股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
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