公告日期：2021-06-18

山东默锐环境产业股份有限公司

章

程

(二〇二一年六月制定)

目录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和经营范围...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6

第四章股东和股东大会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集 ......13

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ......15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章董事会 ...... 21

第一节董事 ...... 21

第二节董事会 ......23

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章监事会 ...... 29

第一节监事 ...... 29

第二节监事会 ......30

第八章信息披露和投资者关系管理 ...... 32

第一节信息披露 ......32

第二节投资者关系管理 ......32

第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节财务会计制度 ......34

第二节内部审计 ......36

第三节会计师事务所聘任 ......36

第十章通知...... 36
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节合并、分立、增资和减资 ......37

第二节解散和清算 ......38

第十二章修改章程 ...... 40
第十三章争议解决 ...... 41
第十四章附则 ...... 41

第一章总则

第一条 为维护山东默锐环境产业股份有限公司（以下简称“公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依据《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。公司在潍坊市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：山东默锐环境产业股份有限公司

第四条 公司住所：山东省寿光市羊口镇渤海化工园北海路 638 号，邮政编码：262714。

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本的，由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完
善公司制度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：环保技术开发、咨询服务；环保工程、机电安装工程、化工石油设备安装工程、建筑工程、市政工程的设计、施工；饮用水处理、污水处理、中水回用、海水淡化、污泥处理、土壤修复、水体修复、烟气治理项目的咨询、建设、管理、运营、维护；固体废弃物的无害化处理服务及产品经营；环保设备、节能设备、化工设备、净水（饮水）设备及设备配件的研发、生产、销售及技术服务；水处理剂、燃煤添加剂、脱硫剂、脱硝剂、脱汞剂等环保助剂（不……
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