公告日期：2021-06-01

证券代码：833731 证券简称：默锐环境 主办券商：中泰证券
山东默锐环境产业股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日上午 9 点。

现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833731 默锐环境 2021 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李建业先生担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李建业先生担任第三届董事会董事(简历见附件)，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李建业先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名杨树仁先生续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨树仁先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨树仁先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名王国峰先生担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国峰先生担任第三届董事会董事(简历见附件)，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王国峰先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名高学理先生续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举高学理先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高学理先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名路丕思先生续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举路丕思先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。路丕思先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名张伟华先生担任公司第三届监事会监事》议案

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张伟华先生担任第三届监事会监事（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张伟华先生不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名尹连兵先生续任公司第三届监事会监事》议案

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国
公司法……
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