公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-007

证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：柳全涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,899,886 股，占公司有表决权股份总数的 88.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-007

公司董事会、监事会、高级管理人员全部列席本次年度股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名颜锐浩、杨维为公司第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会近日收到监事柳青青、文强先生的《辞职报告》，柳

青青、文强先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，选举颜锐浩、杨维先生为公司第三

届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会议通过之日起，至

本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,899,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

柳青 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

青 17 日 时股东大会

文强 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

17 日 时股东大会

杨维 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

17 日 时股东大会

颜锐 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

浩 17 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2023-007

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

监事会

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