公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-039

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡万胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

公告编号：2023-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请贷款补
充流动资金暨关联担保的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，为保障公司现金流充足，拟向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请贷款，贷款金额 1000 万元，贷款期限一年。此次贷款由河南中平融资担保有限公司提供担保。贷款利息及担保费用等以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东平煤神马机械装备集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南天工科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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