公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-021

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江证券

河南天工科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河南天工科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，股
权登记日为 2023 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-015。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 50.98%股份的股东平煤神马机械装备
集团有限公司书面提交的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请
在 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案1：《关于拟办理应收账款保理业务的议案》

因公司生产经营需要，为补充公司流动资金，公司拟与渤海银行股份有限公司郑州分行开展应收账款保理融资业务，融资额度金额为人民币 1000万元，期限1年，具体以实际签订的相关保理合同为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东平煤神马机械装备集团有限公司符合提案人资格，提案时

公告编号：2023-021

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东平煤神马机械装备集团有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

公司股东平煤神马机械装备集团提交的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

河南天工科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

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