公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-023

证券代码：833700 证券简称：阿斯克 主办券商：财通证券
浙江阿斯克建材科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长裘茂法

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年半年度报告。经审议，

公告编号：2024-023

董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江阿斯克建材科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

浙江阿斯克建材科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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