公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：833700 证券简称：阿斯克 主办券商：财通证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议 于 2024 年
4 月 24 日审议并通过：

提名裘茂法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,050,000 股，占公司股本的 46.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘益奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 28.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘晓倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 9.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2024-013

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，原独立董事胡小媛在新任独立董事选举任命前继续履行独立董事职务，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是 公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届提名的董事有 利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将 对公司发展产生积极影响。
三、备查文件

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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