公告日期：2023-08-10

浙江阿斯克新材料科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股东持股情况 ...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股票与股东名册...... 8
第一条 股票...... 8
第二条 股东名册 ...... 8
第五章 股东和股东大会...... 8
第一条 股东...... 8
第二条 股东大会的一般规定......11
第三条 股东大会的召集...... 13
第四条 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五条 股东大会的召开...... 15
第六条 股东大会的表决和决议 ...... 18
第六章 董事会...... 20
第一条 董事...... 20
第二条 董事会...... 23
第七章 高级管理人员...... 28
第八章 监事会...... 29
第一条 监事...... 29
第二条 监事会...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一条 财务会计制度 ...... 31
第二条 利润分配 ...... 32
第三条 内部审计 ...... 33
第四条 会计师事务所的聘任...... 33

第十章 投资者关系管理...... 33
第十一章通知...... 34
第十二章信息披露...... 35
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一条 合并、分立、增资和减资...... 35
第二条 解散和清算...... 36
第十四章公司党组织 ...... 37
第十五章修改章程...... 38
第十六章附则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护浙江阿斯克新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律法规，制订本章程。

第二条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由浙江阿斯克科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第四条 公司由有限公司整体变更设立，在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9133060059435274XR。

第五条 公司注册名称：浙江阿斯克新材料科技股份有限公司

第六条 公司住所：嵊州市崇仁镇阿斯克工业园区。

邮政编码：312473

第七条 本公司总股本为 3640 万股，每股金额 1 元（人民币），注册资本
为注册资本为 3640 万元人民币。

第八条 公司营业期限为 2012年 3月 26 日至 2032年 3月 25 日。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵循自主创新和专业服务的方向，持续提升核心竞争力，为客户创造更大价值。

第十四条 公司的经营范围为：一般经营项目：研发、生产、销售：建筑保温防腐材料；承接保温防腐安装工作；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节……
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