公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-023

证券代码：833700 证券简称：阿斯克 主办券商：财通证

券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长裘茂法

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军、胡小媛；

公司在任监事出席会议人员：裘惠广、裘国平、樊嵘；

公司董事会秘书出席会议人员：裘明涛。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

综合公司当前经营、现金流的实际状况, 考虑到公司未来可持续发展对投

资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟进行 2023 年半年度 权益分派。具体方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜》的议案1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“浙 江阿斯克建材科技股份有限公司”变更为“浙江阿斯克新材料科技股份有限公 司”，公司证券简称及证券代码保持不变。

变更后的公司全称具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有 限责任公司最终审批与登记为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-023

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于出售公司部分资产给关联方》的议案

1.议案内容：

公司向关联方浙江阿斯克集团有限公司出售部分闲置房产,交易金额为 1,064,800.00 元。上述交易是为公司正常交易行为，为公司业务发展及生产经 营正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原 则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不会因上述关联交易对关联方 产生依赖。公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在……
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